Bs. As., 7/7/2010

VISTO la Disposición D.N. Nº 483 del 22 de junio de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el acto administrativo mencionado en el Visto se regularon los controles a cargo de los registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, en todas sus competencias, en materia de prevención de lavado de dinero y de financiación del terrorismo.

Que, en su artículo 18 se previó que la falta de cumplimiento por parte de los interesados de los recaudos en ella establecidos no daría lugar a la observación del trámite de que se tratare por parte de los registros Seccionales.

Que el artículo 9º establece que el peticionate que incumpla con lo dispuesto en los artículos 4º 5º y 6º deberá dejar constancia de ello en el rubro "observaciones" de la Solicitud Tipo por la que se efectuó la rogación.

Que, no obstante ello, una mayor operatividad en los controles aconseja que, en caso de incumplirse esa obligación, aquel incumplimiento resulte expreso, inequívoco y voluntario.

Que, en ese marco, corresponde aprobar el modelo de manifestación a presentar por quien rehusare dar cumplimiento a esa obligación de la que surja que el declarante conoce los extremos previstos en la resolución Nº 89/10 de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y las consecuencias que derivan de su incumplimiento.

Que, caso contrario, corresponderá practicar la observación del trámite en cuestión.

Que, por ello, corresponde adecuar el texto de los artículos 9º y 18 antes reseñados.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2º, inciso c), del Decreto Nº 335/88.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS

DISPONE:

ARTICULO 1º — Sustitúyese el artículo 9º de la Disposición D.N. Nº 483/10, el que quedará redactado en la forma en que a continuación se indica:

"ARTICULO 9º.- La negativa a dar cumplimiento a los recaudos previstos en los artículos 4º, 5º y 6º precedentes, según sea el caso, deberá instrumentarse mediante la presentación de la declaración jurada cuyo modelo obra como Anexo IV de la presente, por medio de la cual manifieste inequívocamente su voluntad en aquel sentido y que conoce los extremos previstos en la Resolución Nº 89/10 de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y las consecuencias que derivan de su incumplimiento."

ARTICULO 2º — Sustitúyese el artículo 18 de la Disposición D.N. Nº 483/10, el que quedará redactado en la forma en que a continuación se indica:

"ARTICULO 18.- La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 4º, 5º, 6º o, en su caso, en el artículo 9º dará lugar a la observación del trámite en cuestión."

ARTICULO 3º — Apruébase el modelo de "Declaración jurada para el caso de incumplimiento de los recaudos establecidos por la Ley Nº 25.246, Resolución UIF Nº 89/10" que obra como Anexo de la presente Disposición.

ARTICULO 4º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del registro oficial y archívese. — Dr. MIGUEL ANGEL GALLARDO, Subdirector Nacional, a/c Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

ANEXO

"ANEXO IV

DECLARACION JURADA PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS RECAUDOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Nº 25.246, RESOLUCION UIF Nº 89/10

Por la presente vengo a manifestar mi negativa a dar cumplimiento a los extremos previstos en la Resolución Nº 89/10 de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, relativa a la prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, en relación con el trámite de …………………………….. (consignar si se trata de Inscripción Inicial, Transferencia, Constitución de Prenda/Cancelación anticipada de Prenda), presentado en el dominio …………………………….(si se tratare de Inscripción Inicial consignar Nº de certificado de origen), y solicito su inmediata inscripción.

Asimismo, declaro conocer el contenido de la Ley Nº 25.246, así como también las consecuencias negativas que se derivan de su incumplimiento.

__________________________

Firma del Titular o su apoderado

_____de________________de 20______

Aclaración: ……………………….

Carácter: …………………….

DNI: …………………"

e. 14/07/2010 Nº 78087/10 v. 14/07/2010