BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
COMUNICACION “A” 5485. 04/10/2013.Ref.: Circular CREFI 2 - 81. RUNOR 1 - 1046. CONAU 1 - 1031. Prevención
del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Sanciones de
la Unidad de Información Financiera a entidades sometidas al control
del Banco Central. Valoración de antecedentes. Adecuaciones normativas.