BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
ENLACE AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CITADA
Comunicación “A” 5785/2015
Ref.: Circular CREFI 2 - 84. RUNOR 1 - 1142. CONAU 1 - 1120. Prevención
del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Sanciones.
Valoración de antecedentes. Apertura de sucursales. Distribución de
resultados. Adecuaciones normativas.
