MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL
Disposición 18/2023
DI-2023-18-APN-DGRPICF#MJ
Ciudad de Buenos Aires, 09/10/2023
VISTO lo establecido por el Art. 20 de la ley 25246, la Resolución Nº
112 de fecha 19 de octubre de 2021 y por la Resolución 35/2023, ambas
emitidas por la Unidad de Información Financiera, y
CONSIDERANDO:
Que el Registro a mi cargo reviste el carácter de sujeto obligado en
los términos del Art. 20, inc. 6, de la ley 25246, encontrándose
alcanzado por el deber de informar establecido en el Art. 21 de la ley
cit.
Que mediante Resolución N.º 112 / 2021, la Unidad de Información
Financiera requiere que los sujetos obligados enumerados en los incisos
6 y 15 del Artículo 20 de la ley 25246 recaben información completa y
actualizada de/los Beneficiario/s Final/es de las Personas Jurídicas
y/o estructuras jurídicas, entendiéndose como tal toda persona que
posea al menos el 10% del capital o de los derechos a voto de una
persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio
de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s
persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de
las mencionadas entidades jurídicas (art. 2 y art. 8, Resolución
112/2021 de la Unidad de Información Financiera).
Que dicha resolución, asimismo, dispuso la incorporación de dicho
artículo, como inciso g) del art- 4 de la Res. 41/2011, el siguiente:
“El cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución UIF sobre Personas
Expuestas Políticamente y la verificación de que los Clientes no se
encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u organizaciones
terroristas de conformidad con lo prescripto en la Resolución UIF
vigente en la materia. Asimismo, deberá identificar a los beneficiarios
finales, como así también la actualización de la información respecto
de los mismos, en los términos y condiciones establecidos en la
normativa de la UIF relativa al Beneficiario/a Final”.
Que, asimismo, los sujetos obligados deben llevar un listado digital actualizado de los beneficiarios finales.
Que, por otra parte, la Unidad de Información Financiera ha establecido
por medio de la Resolución 35/2023, publicada en B.O. el 2 de marzo de
2023, el deber de los Sujetos Obligados enumerados en el Art. 20 de la
ley 25246, de informar la condición de Persona Expuesta Políticamente
de los Beneficiarios Finales, en caso de corresponder.
Que este Registro carece de facultades de contralor o fiscalización
respecto de los otorgantes del acto traído a registración y solo
resulta competente para recabar del autorizante del documento la
información que este tuviere disponible en su carácter de sujeto
obligado.
Que, en ese sentido, traído a registración un documento de transmisión
del dominio donde resulte de aplicación la identificación del
Beneficiario Final prevista en el Art. 5º de la Resolución N.º 112 /
2021, es preciso que el autorizante del acto proporcione a este
Registro los datos personales del o los beneficiarios finales en orden
a lo impuesto por el Art. 8º de la citada resolución.
Que, asimismo, dicho autorizante deberá tratarse de uno de los sujetos
obligados incluidos en el Art. 20, inciso 12 de la ley 25246.
Que por Disposición Técnico Registral N°7 de fecha 14 de septiembre de
2022 se establecieron las pautas para la calificación de documentos
donde uno de los sujetos enumerados en el Art. 2 de la Res. 112/2021
adquiere la titularidad de dominio del inmueble y/o que resulte su
usufructuario, y donde los sujetos obligados incluidos en el Art. 20,
inciso 12 de la ley 25246, deban informar los datos personales de los
beneficiarios finales.
Que es preciso realizar modificaciones a la normativa registral a los
efectos de incluir la condición de persona políticamente expuesta, como
así también para aprobar un nuevo formulario de declaración jurada.
Que la presente Disposición Técnico Registral se dicta en uso de las
facultades establecidas por el Art. 173, inc. a, y 174 del Decreto
2080/80 (T.O. 1999).
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL
DISPONE:
ARTICULO 1º. Modifíquese el Artículo 1° de la DTR 7/2022 el cual
quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 1°. Traído a
registración un documento de transmisión del dominio o constitución de
derecho real de usufructo, autorizado a partir del 26 de septiembre de
2022, mediante el cual uno de los sujetos enumerados en el art. 2 de la
Res. 112/2021 adquiera la titularidad de dominio del inmueble y/o que
resulte su usufructuario, y siempre que el autorizante del acto se
trate de uno de los sujetos obligados incluidos en el Art. 20, inciso
12 de la ley 25246, se deberá informar a este Registro: el nombre y
apellido, DNI, domicilio real, nacionalidad, fecha de nacimiento,
profesión, estado civil, porcentaje de participación y/o titularidad
y/o control, CUIT/CUIL y la condición de Persona Expuesta
Políticamente, del o de los beneficiarios finales.
ARTICULO 2º. Reemplazar el Formulario de Declaración de Beneficiario
Final (FDBF) aprobado por DTR 7/2022 por el formulario que en copia se
adjunta y que como Anexo I integra la presente disposición. Dicho
formulario es el único documento idóneo a los fines de la inscripción
ante este registro.
ARTICULO 3°. El formulario de declaración de beneficiario final debe
ser suscripto por el otorgante del acto. Debe generarse desde su
versión digital disponible en el sitio Web del organismo y, una vez
escaneado con la firma del otorgante, acompañarse en el campo
denominado “documento no registrable”.
Si hubiere pluralidad de actos rogados en un mismo documento
registrable y resulte de aplicación la DTR 7/2022 y la presente, será
preciso acompañar un formulario de declaración de beneficiario por cada
inmueble o unidad funcional y por cada acto a inscribir.
ARTICULO 4º. Hágase saber a las Direcciones de Registraciones
Especiales y Publicidad Indiciaria, de Registraciones Reales y
Publicidad, de Apoyo Técnico y Fiscalización Interna y de
Interpretación Normativa y Procedimiento Recursivo y, por su
intermedio, a sus respectivos Departamentos y Divisiones.
ARTICULO 5º. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y Archívese.
Soledad Mariella Barboza
e. 23/10/2023 N° 84440/23 v. 23/10/2023
(Nota
Infoleg:
Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la
edición web del Registro de la Propiedad Inmueble (
https://www.dnrpi.jus.gob.ar))
DECLARACION JURADA SOBRE BENEFICIARIO FINAL
En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución 112/2021 de la Unidad de Información Financiera artículo 2, el que suscribe
XXXXX YYYYY en mi caracter de
Beneficiario Final, por la presente
DECLARO BAJO JURAMENTO
que la información consignada en la presente declaración jurada es
exacta y verdadera, y que: BENEFICIARIO FINAL UNO, BENEFICIARIO FINAL
TRES, BENEFICIARIO FINAL DOS, es/son Beneficiario/s Final/es de la/s
entidad/es aquí consignada/s.
Código de Formulario:
1481886795
________________________________
Firma
________________________________
Aclaración
Escritura y Operación
Escribano Autorizante: ESCRIBANO AUTORIZANTE
Registro Notarial: 9999, Capital Federal
Número de Escritura: 1 de Fecha 25/08/2023
Inmueble: Matricula: 21-212121
Operación: COMPRA VENTA
Datos de la Entidad 1 :
Denominación: ENTIDAD X
Tipo Societario: Sociedad Anónima
CUIT: 30707794549
Datos del Beneficiario Final 1.1:
Nombre y Apellido: BENEFICIARIO, FINAL UNO
Documento: Tipo 1 Nº 7077945
CUIT: 30707794549
Domicilio Real: DOMICILIO REAL, LOCALIDAD
Nacionalidad: Argentina
Fecha de Nacimiento: 25/08/2023
Estado Civil: Soltero
Actividad: Empresario
Determinado por: Porcentaje 33.33
Es PEP: No
Datos del Beneficiario Final 1.2 :
Nombre y Apellido: BENEFICIARIO, FINAL TRES
Documento: Tipo 1 Nº 70779454
CUIT: 30707794549
Domicilio Real: DOMICILIO REAL, LOCALIDAD
Nacionalidad: Argentina
Fecha de Nacimiento: 25/08/2023
Estado Civil: Soltero
Actividad: Empresario
Determinado por: Porcentaje 33.33
Es PEP: No
Datos del Beneficiario Final 1.3 :
Nombre y Apellido: BENEFICIARIO, FINAL DOS
Documento: Tipo 1 Nº 70779454
CUIT: 30707794549
Domicilio Real: DOMICILIO REAL, LOCALIDAD
Nacionalidad: Argentina
Fecha de Nacimiento: 25/08/2023
Estado Civil: Soltero
Actividad: Empresario
Determinado por: Porcentaje 33.33
Es PEP: No
IF-2023-126091592-APN-DGRPICF#MJ