BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Comunicación "A" 2660 (29/1/98). Ref.: Circular
CONAU 1-244. Régimen informativo sobre Prevención
del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Modificaciones.
B.O: 12/02/98
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las modificaciones introducidas
al Régimen Informativo sobre Prevención del lavado
de dinero proveniente de actividades ilícitas, vigente
a partir del 1/1/98.
Al respecto, se acompañan las hojas que corresponde reemplazar
en la Circular Conau 1.
En los aspectos específicos referidos al medio a través
del cual se instrumentará la información, deberán
tenerse en cuenta las disposiciones de la Circular RUNOR que complementa
la presente.
Se señala que la información elaborada deberá
ser presentada únicamente en caso de ser solicitada por
Requerimientos y Control de la Superintendencia de Entidades Financieras
y Cambiarias.
ANEXOS: La Documentación no publicada, puede ser consultada
en el Banco Central de la República Argentina - Secretaría
General - Mesa de Entradas - Distribución - Sarmiento 454/6
Capital Federal.
e. 12/2 Nº 216.357 v. 12/2/98