BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION “A” 2990 20.09.99. Ref.: Circular CONAU
1-320. Régimen informativo sobre prevención del lavado de dinero y otras
actividades ilícitas. Modificaciones.
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las
modificaciones introducidas al régimen informativo de la referencia.
Al respecto, se acompañan las hojas que corresponde
reemplazar en la Circular CONAU 1. En los aspectos específicos referidos al
medio a través del cual se instrumentará la información, deberán tenerse en
cuenta las disposiciones de la Circular RUNOR que complementa la presente.
Anexos: La documentación no publicada, puede ser consultada en el Banco Central
de la República Argentina - Secretaría General - Mesa de Entradas -
Distribución - Sarmiento 454/6 - Capital Federal.
e. 1/10 Nº 293.448 v.
1/10/99