Bs. As., 26/7/2004

VISTO lo dispuesto por el Decreto Nº 50 del 14 de enero de 2004, y lo resuelto por el Consejo de Seguridad en la Resolución 1483 (2003) y por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS establecido de conformidad con la Resolución 1518 (2003), y la Resolución Ministerial Nº 901 del 10 de mayo de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad establece un régimen de sanciones consistente en el congelamiento de fondos u otros activos financieros o recursos económicos del Gobierno de Irak, o de organismos de éste ubicados fuera del Irak al 22 de mayo de 2003 como así también el congelamiento de fondos u otros activos financieros o recursos económicos adquiridos por Saddam Hussein o algún otro alto funcionario del anterior régimen iraquí o por algún miembro de su familia inmediata, incluidas las entidades de su propiedad o bajo su control directo o indirecto o de personas que actúen en su nombre o a instancias suyas

Que el Comité del Consejo de Seguridad establecido por la Resolución 1518 (2003) aprobó la incorporación de personas y entidades identificadas con arreglo a lo establecido en los párrafos 19 y 23 de la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad, de conformidad con lo expresado en sus documentos SCA/7/04 (2) del 7 de abril de 2004, SCA/7/04 (03) del 28 de abril de 2004, SCA/7/04 (04) del 1º de junio de 2004 y SCA/7/04 (05) del 2 de junio de 2004.

Que el Decreto Nº 50 del 14 de enero de 2004 se refiere a la instrumentación de la Resolución 1483 (2003) y prevé que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto dará a conocer a través de resoluciones a publicarse en el Boletín Oficial, las listas de personas y entidades a que se refieren los párrafos 19 y 23 de la citada Resolución del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS.

Por ello,

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO

RESUELVE:

Artículo 1º — Dése a conocer, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 50 de fecha 14 de enero de 2004, el listado de personas y entidades identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS, establecido de conformidad con la Resolución 1518 (2003), que como Anexos I y II forman parte integrante de la presente Resolución, a efectos de la aplicación de lo previsto en los párrafos operativos 19 y 23 de la Resolución 1483 (2003) del mismo Consejo, en lo que se refiere a congelar fondos u otros activos financieros o recursos económicos del Gobierno de Irak, o de órganos, sociedades u organismos de éste ubicados fuera de Irak al 22 de mayo de 2003 y de congelar fondos u otros activos financieros o recursos económicos que hayan sido sustraídos de Irak o adquiridos por Saddam HUSSEIN o algún otro alto funcionario del anterior régimen iraquí o por algún miembro de su familia inmediata, incluidas las entidades de su propiedad o bajo su control directo o indirecto o de personas que actúen en su nombre o a instancias suyas, y los transfieran inmediatamente al Fondo de Desarrollo para Irak, a menos que estos fondos u otros activos financieros o recursos económicos estén a su vez sujetos a una sentencia o un embargo judicial, administrativo o arbitral previo.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Rafael A. Bielsa.

LISTA DE ENTIDADES ELABORADA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 1483 (2003) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

1. BANCO CENTRAL DEL IRAK

ACTIVIDAD: Banco central (emisión de moneda y control del sistema bancario)

DIRECCION: Rashid Street, Bagdad, Irak

El Banco Central del Irak es una institución pública que en el régimen anterior era administrada directamente por el Ministerio de Finanzas.

El Banco, que tiene dos filiales, una en Mosul y otra en Basora, era a la vez banco emisor y supervisor del sistema bancario. Hasta el comienzo, del conflicto el gobernador era el Dr. Issam El Moulla HWEISH.

2. COMPAÑIA DE REASEGUROS DEL IRAK

ACTIVIDAD: Sociedad de reaseguros

DIRECCION: Al Khalani Square, Bagdad, Irak

Esta sociedad es una empresa pública que explotaba el sector de los reaseguros en régimen de monopolio. Anteriormente estaba controlada por el Ministerio de Finanzas y tenía su sede en Bagdad (Al Khalani square).

Su capital ascendía, la última vez que fue hecho público (1980), a 300 millones de dinares iraquíes. Esta sociedad forma parte de la Federación Arabe de Compañías de Seguros con sede en El Cairo. El Sr. Fouad Abdullah AZIZ ha sucedido al anterior presidente, que fue destituido al final del conflicto.

3. RAFIDAIN BANK

(TAMBIEN CONOCIDO COMO AL-RAFIDAIN BANK)

ACTIVIDAD: Banca universal

DIRECCION: Rashid Street, Bagdad, Irak

El Banco Al-Rafidain es una empresa bancaria pública controlada por el Ministerio de Finanzas.

Se trata de la entidad bancaria más importante y más antigua del país. Su capital se eleva a 4.000 millones de dinares iraquíes, sus reservas a 9.600 millones de dinares iraquíes y su último balance conocido (2001) a 20.200 millones de dinares iraquíes. El banco tiene 191 filiales en el país y 7 en el extranjero (Reino Unido, Jordania, Emiratos Arabes Unidos, Yemen, Sudán y Egipto). No se ha podido determinar su posible participación en empresas industriales o de servicios. El presidente del Banco, el Sr. Dhia AL KHAYOUN, mantiene el cargo que ocupaba antes del conflicto. En mayo de 2003, el Sr. Hayder AL AZRI fue nombrado consejero de la Autoridad Provisional de la Coalición en esta institución.

4. RASHEED BANK

(TAMBIEN CONOCIDO COMO AL-RASHID BANK; AL-RASHEED BANK)

ACTIVIDAD: Banca universal

DIRECCION: P.O. Box 7177, Haifa Street, Bagdad, Irak; Al Masarif Street, Bagdad, Irak

El Banco Rasheed también es una institución de derecho público controlada por el Ministerio de Finanzas.

Se trata del segundo banco del país en cuanto a activos. Fue creado en 1988 y tiene su sede en Bagdad. Su capital asciende actualmente a 2.000 millones de dinares iraquíes, sus reservas a 6.000 millones de dinares iraquíes y su último balance (2001) a 15.900 millones de dinares iraquíes. El Banco controla 161 filiales en el Irak y carece de representación en el extranjero. Su presidente fue destituido tras el conflicto. El actual presidente, nombrado recientemente, es el Sr. Abdelhadi SADIK.

5. LINEAS AEREAS DEL IRAK

(TAMBIEN CONOCIDAS COMO IRAQ AIRWAYS COMPANY; IRAQI AIRWAYS; IRAQ AIRWAYS, IAC, I.A.C.)

OTRA INFORMACION: Líneas aéreas de propiedad estatal

La Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad estableció la definición de entidades pertinentes, y de los fondos, activos financieros, órganos, sociedades u organismos del anterior Gobierno del Irak.

Las Líneas Aéreas del Irak, sociedad de propiedad estatal, operaban bajo la autoridad exclusiva del antiguo Gobierno del Irak. Un ejemplo de esta relación está en el pago por el antiguo Gobierno del Irak de las costas y otros gastos procesales derivados del litigio que las Líneas Aéreas del Irak y las Líneas Aéreas de Kuwait mantuvieron en el Reino Unido. El Estudio Landau & Scanlon (representante jurídico de las Líneas Aéreas del Irak) no ha cuestionado, ni tiene intención de cuestionar, la legitimidad de la inclusión de las Líneas Aéreas del Irak, como entidad del antiguo Gobierno del Irak según lo dispuesto en el párrafo 23 de la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad, en la lista de sociedades objeto de sanciones financieras que figura en el sitio en la Web del Banco de Inglaterra. Este hecho en sí demuestra, más allá de cualquier duda, que las Líneas Aéreas del Irak eran y son una entidad pública gestionada por el antiguo Gobierno del Irak.

Una prueba más del control de las Líneas Aéreas del Irak por el anterior Gobierno iraquí es la inscripción correspondiente a la entidad en el registro de la Organización de Transportistas Aéreos Arabes, que la define como "empresa de propiedad pública". La Organización Mundial del Turismo describe la compañía como "compañía nacional pública". La compañía también mantuvo oficinas comerciales en el Oriente Medio.

En la Resolución 661 (1990) del Consejo de Seguridad se decidió que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se abstuvieran de poner a disposición del Gobierno del Irak, o de cualquier empresa comercial, industrial o de servicios públicos que operase en el Irak o Kuwait, cualesquiera fondos o cualesquiera otros recursos financieros o económicos. Varios Estados Miembros confiscaron aeronaves de propiedad de las Líneas Aéreas del Irak en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 661 (1990). Esas aeronaves permanecen retenidas por los Estados Miembros a la espera de ser devueltas al Irak, como se prevé en la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad.

Por consiguiente, existen pruebas suficientes que confirman la inclusión de las Líneas Aéreas del Irak en la lista de entidades creada en virtud de lo dispuesto en los párrafos 19 y 23 de la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad.

6. IRAQI STATE ENTERPRISE FOR FOODSTUFFS TRADING

DIRECCION: P.O. Box 548, Bagdad, Irak

7. AGRICULTURAL NATIONAL ESTABLISHMENT IN ABU-GREIB

DIRECCION: Aeropuerto Internacional de Bagdad, General Street, Bagdad, Irak

8. AL HASSAKA SPINNING PROJECT

DIRECCION: P.O. Box 46, Al Hassaka Al Azizeh, Irak

9. AL-HILAL INDUSTRIAL COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 2147, Alwiya, Al-Za’Faraniya, Bagdad, Irak

10. AMANAT AL-ASIMA

DIRECCION: P.O. Box 11151, Masarif, cerca de Bagdad Muhafadha, Al-Kishia, Bagdad, Irak

11. ANIMAL HEALTH DEPARTMENT / DEPARTAMENTO DE SANIDAD ANIMAL

DIRECCION: P.O. Box 22055, Al-Shaikh Omar Street, Bagdad, Irak

12. ARAB IRAQI COMPANY FOR LIVESTOCK DEVELOPMENT

DIRECCION: P.O. Box 29041, Bagdad, Irak

13. ARAB WOOD MANUFACTURING COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 293, Ninevah, Ninevah, Irak

14. ATH THAWRA HOUSE FOR PRESS AND PUBLISHING

DIRECCION: P.O. Box 2009, Uqba Bin Nafia Square, Bagdad, Irak

15. AUTOMOBILE STATE ENTERPRISE

DIRECCION: cerca de Andulus Square, enfrente de Nidal Street, P.O. Box 3270, Bagdad, Irak

16. BABYLON PROJECT

DIRECCION: Hashmiya District, Babylon, Irak

17. BAGHDAD MUNICIPALITY/MUNICIPALIDAD DE BAGDAD

DIRECCION: Khulafa Street, Khulafa Square, Bagdad, Irak

18. BAGHDAD STOCK EXCHANGE /BOLSA DE VALORES DE BAGDAD

DIRECCION: The White Palace, Al Nidhal Street, P.O. Box 5157, Bagdad, Irak

19. CENTRAL PETROLEUM ENTERPRISE

DIRECCION: P.O. Box 5271, Khulafa Street, Khuilani Square, Bagdad, Irak

20. CHEMICAL, PETROCHEMICAL, MECHANICAL AND METALURICAL TRAINING CENTRE

DIRECCION: P.O. Box 274, Ashar, Basrah, Irak

21. DIRECTORATE GENERAL OF BAGDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION

DIRECCION: P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Bagdad, Irak

22. DIRECTORATE GENERAL OF CONTRACTS AND PURCHASING

DIRECCION: P.O. Box 552, Bagdad, Irak

23. DIRECTORATE GENERAL OF GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY

DIRECCION: P.O. Box 1058, Al-Masbah, Building 4/356, Bagdad, Irak

24. DIRECTORATE GENERAL OF GEOLOGICAL SURVEY AND MINERAL INVESTIGATION

DIRECCION: P.O. Box 986, Alwiya, Al Sadoon Park Area, Bagdad, Irak

25. DIRECTORATE GENERAL OF GOVERNORATE ELECTRICITY DISTRIBUTION

DIRECCION: P.O. Box 20107, New Bagdad Aqaba Bin Nafii Square, Bagdad, Irak

26. DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL SUPPLIES

(TAMBIEN CONOCIDO COMO DIRECTORATE GENERAL OF MEDICAL APPLIANCES),

DIRECCIONES: P.O. Box 17041, Bagdad, Irak; P.O. Box 17014, Al-Hurriya, Bagdad, Irak

27. DIRECTORATE GENERAL OF MINOR PROJECTS AND RURAL ELECTRIFICATION

DIRECCION: P.O. Box 788, Al-Karradah Al-Sharkiya, Arasat Al-Hindiya Nº 81, Building Nº 137/ 327, Bagdad, Irak

28. DIRECTORATE OF TRAINING CENTRE FOR IRON AND STEEL

DIRECCION: P.O. Box 421, Basrah Khor Al-Zubair, Basrah, Irak

29. DIRECTORATE OF TRANSFORMERS PROJECT

DIRECCION: P.O. Box 21, Baquba, Diala, Irak

30. DIWANIYA STATE COTTON TEXTILE COMPANY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO DIWANIYA COTTON STATE COMPANY),

DIRECCIONES: P.O. Box 79, Diwaniya, Qadisiya, Irak; P.O. Box 15, Diwaniyah, Irak

31. ELECTRONIC INDUSTRIAL COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 11359, Za’afaraniya, Bagdad, Irak

32. FACTORY OF MANUFACTURING SPARE PARTS FOR AGRICULTURAL MACHINERY

DIRECCION: Karh - Otaefia, cerca de Steel Bridge, Bagdad, Irak

33. FINE TEXTILE STATE COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 2, Hilla, Irak

34. GENERAL AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN DALMAG

DIRECCION: Ahrar, Kut, Irak

35. GENERAL AGRICULTURAL ORGANIZATION IN KHALIS

DIRECCION: P.O. Box 564, Al-Khalis, Diala Muhafadha, Al-Khalis, Irak

36. GENERAL ESTABLISHMENT FOR STATE FARMS

DIRECCION: P.O. Box 21035, General Ramadi Street, entrada de Agaruf Street, Bagdad, Irak

37. GENERAL ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL ORGANIZATIONS

DIRECCION: P.O. Box 21015, Battawin, Bagdad, Irak

38. GENERAL ESTABLISHMENT FOR BAKERIES AND OVENS

(TAMBIEN CONOCIDO COMO GENERAL ESTABLISHMENT OF BAKERIES AND OVENS),

DIRECCIONES: Al Nidhal Street, cerca de Saddoun Park, P.O. Box 109, Bagdad, Irak; Milla, Irak; Basrah, Irak; Kerbala, Irak; Diwaniya, Irak; Najaf, Irak; Mosul, Irak; Arbil, Irak; Kirkuk, Irak; Nasiriya, Irak; Samawa, Irak; Baquba, Irak; Amara, Irak; Sulaimaniya, Irak; Dohuk, Irak

39. GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH

DIRECCION: P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Irak

40. GENERAL ESTABLISHMENT FOR FLOUR MILLS

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ENTERPRISE OF FLOUR MILLS),

DIRECCIONES: P.O. Box 170, entrada de Hurriyah City, Bagdad, Irak; P.O. Box 17011, entrada de Huriah City, Bagdad, Irak

41. GENERAL ESTABLISHMENT FOR GRAIN TRADING

(TAMBIEN CONOCIDO COMO GRAIN BOARD OF IRAQ; STATE ORGANIZATION OF GRAIN),

DIRECCIONES: P.O. Box 329, Bab Al Mouadham-Midan, Bagdad, Irak; P.O. Box 2261, Allque, Irkheta, Karada Al-Shakira, Bagdad, Irak

42. GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS

DIRECCION: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Bagdad, Irak

43. GENERAL ESTABLISHMENT FOR MAIN OUT PALL DRAIN

DIRECCION: P.O. Box 113, Nassiriyah, Irak

44. GENERAL ESTABLISHMENT FOR THARTHAR PROJECT

DIRECCION: P.O. Box 21, Fallouja, Irak

45. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRANSPORT OF GENERAL CARGO

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ENTERPRISE FOR GENERAL CARGO TRANSPORT),

DIRECCIONES: A H Al Bagdadi Building, Jumhouriya St., cerca de Khullani Square, P.O. Box 5745, Bagdad, Irak; P.O. Box 5745, Al Jumhurya, Building Nº 33, Bagdad, Irak

46. GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES

DIRECCION: P.O. Box 10028, Karrada, Nº 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Bagdad, Irak

47. GENERAL ESTABLISHMENT FOR WOOLLEN TEXTILE

(TAMBIEN CONOCIDO COMO WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY),

DIRECCION: P.O. Box 9114, Khadhumiya, Bagdad, Irak

48. GENERAL ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL PRODUCE TRADING

DIRECCION: P.O. Box 1033, Al-Tahreer Square, South Gate, Bagdad, Irak

49. IDLEB COMPANY FOR SPINNING

DIRECCION: P.O. Box 9, Idleb, Irak

50. IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC)

DIRECCION: Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, Bagdad, Irak

51. INDUSTRIAL COMPLEX - DIALA

DIRECCION: P.O. Box 7, Baquba, Diala, Irak

52. INDUSTRIAL COMPLEX IN BAQUBA

DIRECCION: Khan Al Pasha Building, Samawal Street, P.O. Box 5819, Bagdad, Irak

53. IRAQI BICYCLES & METAL TUBINGS COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 1176 Al-Mahmoudya, Al-Mamoudya, Bagdad, Irak

54. IRAQI BROADCASTING AND TELEVISION ESTABLISHMENT

DIRECCION: Broadcasting & TV Building, Salihiya, Karkh, Bagdad, Irak

55. IRAQI CEMENT STATE ENTERPRISE

DIRECCION: Muaskar Al Rashid Street, P.O. Box 2050, Alwiyah, Bagdad, Irak

56. IRAQI COMPANY FOR CARTON MANUFACTURIES

DIRECCION: P.O. Box 29029, Za’Faraniya, Bagdad, Irak

57. IRAQI FAIRS ADMINISTRATION

DIRECCION: Bagdad International Fair, Al Mansour, P.O. Box 6188, Bagdad, Irak

58. IRAQI LIFE INSURANCE COMPANY

DIRECCIONES: Aqaba Bin Nafie Square, P.O. Box 989, Bagdad, Irak; P.O. Box 989, Karradah Al Sharkiya, Bagdad, Irak

59. IRAQI NATIONAL OIL COMPANY (INOC)

(Compañías Subsidiarias/Asociadas: CENTRAL PETROLEUM ESTABLISHMENT; NORTHERN PETROLEUM ORGANIZATION; SOUTHERN PETROLEUM ORGANIZATION;

STATE ESTABLISHMENT FOR EXPLORATION OF OIL AND GAS; GAS AND STATE ESTABLISHMENT OF OIL TANKERS),

DIRECCIONES: Jumhuriya Street, Khullani Square, P.O. Box, 476, Bagdad, Irak; P.O. Box 1, Kirkuk, Irak; P.O. Box 240, Basrah, Irak

60. IRAQI NEWS AGENCY

DIRECCION: 28 Nissan Complex, Al Salihiya, Bagdad, Irak

61. IRAQI OIL TANKERS COMPANY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO IRAQI OIL TANKERS ENTERPRISE),

DIRECCION: P.O. Box 37, Basrah, Irak

62. IRAQI REFRESHMENT COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 2339, Alwiyah, Za’Faraniya, Industrial Area, Bagdad, Irak

63. IRAQI STATE EXPORT ORGANIZATION

DIRECCION: P.O. Box 5670, Sadoon Street, Bagdad, Irak

64. IRAQI STATE IMPORT ORGANIZATION

(TAMBIEN CONOCIDO COMO IRAQI STATE ORGANIZATION OF IMPORTS),

DIRECCION: P.O. Box 5642, Al Masbah, Hay Babile Area, 29 Street 16 Building Nº 5, Bagdad, Irak

65. IRAQI TEXTILE STATE ESTABLISHMENT

(TAMBIEN CONOCIDO COMO IRAQI STATE TEXTILE COMPANY),

DIRECCION: Al Nawab Street, Khadhumiya, P.O. Box 9106, Bagdad, Irak

66. IRAQI TOBACCO STATE ESTABLISHMENT

(TAMBIEN CONOCIDO COMO IRAQI TOBACCO STATE ENTERPRISE),

DIRECCIONES: Karrada Al Sharkiya, Nadhimiya, P.O. Box 10026, Bagdad, Irak; P.O. Box 10026, Jumhuriya Street, Khallani Square, Bagdad, Irak

67. IRAQI TRADING STATE COMPANY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO IRAQI TRADING STATE ESTABLISHMENT),

DIRECCION: P.O. Box 17, Al Masbah, Bagdad, Irak

68. KUT COTTON TEXTILE STATE COMPANY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO TRAINING CENTRE FOR TEXTILE INDUSTRIES/KUT; KUT INDUSTRIAL COMPANY),

DIRECCIONES: P.O. Box 25, Kut, Irak; Kut Opp, Al-Zahra Town, Irak; P.O. Box 5613, South Gate, Kut, Irak

69. LIGHT INDUSTRIES COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 164 Bagdad, Za’Afaraniya, Bagdad, Irak

70. MECHANICAL TRAINING CENTRE/NASSIRIYA

DIRECCION: P.O. Box 65, Nassiriyah, Nassiriyah, Irak

71. MEDICAL CITY ESTABLISHMENT

DIRECCION: Bagdad, Irak

72. MINISTRY OF OIL [IRAQ]

DIRECCION: P.O. Box 6178, Bagdad, Irak

73. MINISTRY OF YOUTH, DIRECTORATE GENERAL OF PLANNING AND FOLLOW UP, IMPORT SECTION

DIRECCION: P.O. Box 19055, Palestine Street, cerca de Al-Shaab Stadium, Bagdad, Irak

74. MAYSAN SUGAR STATE ENTERPRISE

DIRECCIONES: P.O. Box 9, Amara, Maysan, Irak; P.O. Box 3028, Maysan, Irak

75. MISHRAQ SULPHUR STATE ENTERPRISE

DIRECCION: P.O. Box 54, Al Ishraq-Ninawa, Mosul, Irak

76. MODERN PAINT INDUSTRIES COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 2436, Alwiya, Bagdad, Irak

77. MOSUL BUILDING MATERIALS STATE COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 13, Mosul, Irak

78. MOSUL STATE COMPANY FOR TEXTILE

DIRECCION: P.O. Box 18, Mosul, Irak

79. MOSUL SUGAR STATE COMPANY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO MOSUL SUGAR STATE ENTERPRISE),

DIRECCION: P.O. Box 42, Gizlany Street, Mosul, Irak

80. NAHRAWAN AGRICULTURAL ESTABLISHMENT

DIRECCION: P.O. Box 20195, New Bagdad, Nahrawan, Bagdad, Irak

81. NASSIRITYAH THERMAL POWER STATION

DIRECCION: P.O. Box 31, Nassiriyah, Irak

82. NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY

DIRECCION: Rashid Street, P.O. Box 11387, Bagdad, Irak

83. NATIONAL CHEMICAL AND PLASTIC COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 2302, Alwiya/Bagdad Za’afaraniya, Bagdad, Irak

84. NATIONAL COMPANY FOR FOOD INDUSTRIES

DIRECCION: P.O. Box 3210 Bagdad, Za’faraniya, Bagdad, Irak

85. NATIONAL COMPUTER CENTRE

DIRECCION: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Bagdad, Irak

86. NATIONAL ENTERPRISE FOR EQUIPMENT MARKETING AND MAINTENANCE

DIRECCION: P.O. Box 12014, Al-Daura, Bayaa, Bagdad, Irak

87. NATIONAL HOUSE FOR PUBLISHING, DISTRIBUTING AND ADVERTISING

DIRECCION: Al Jamhuria Street, Bagdad, Irak

88. NATIONAL INSURANCE COMPANY [IRAQ]

DIRECCIONES: Khullani Street, P.O. Box 248, Bagdad, Irak; Aman Building, Khullani Square, Bagdad, Irak

89. NATIONAL STATE COMPANY FOR TEXTILE

DIRECCION: P.O. Box 5664, Kadhumia, Bagdad, Irak

90. NATIONAL TOBACCO STATE COMPANY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO NATIONAL TOBACCO STATE ENTERPRISE),

DIRECCION: P.O. Box 6, Arbil, Irak

91. NENAWA GENERAL STATE ENTERPRISE

DIRECCION: P.O. Box 13, Mosul, Irak

92. NEW CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRIES COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 5603 Bagdad, Tahreer Square, Bagdad, Irak

93. NORTH REFINERIES COMPANY

DIRECCION: Baiji, Irak

94. NORTHERN CEMENT PUBLIC ENTERPRISE

DIRECCION: P.O. Box 1, Sulaimaniya, Irak

95. NORTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE

DIRECCION: P.O. Box 1, Sulaimaniyah, Irak

96. RAFIDAIN COMPANY FOR BUILDING DAMS

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION FOR DAMS),

DIRECCIONES: Saddoun St., Bagdad, Irak; P.O. Box 5982, Al-Masbah, Bagdad, Irak

97. RAFIDAIN STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS

DIRECCION: P.O. Box 14186, Bagdad-Bab-Al-Mu’adham, cerca del Engineering College, Bagdad, Irak

98. RAYON STATE ESTABLISHMENT

(TAMBIEN CONOCIDO COMO RAYON STATE COMPANY),

DIRECCION: P.O. Box 11230, Hindiya, Babylon, Irak

99. READY MADE CLOTHES CO. SA

DIRECCION: P.O. Box 5769, Bagdad, Masbah - Arasat Al-Hindiya, Bagdad, Irak

100. SARCHINAR STATE CEMENT ENTERPRISE

DIRECCION: P.O. Box 1, Sarchina, Sulaimaniya, Irak

101. SOUTH REFINERIES COMPANY

DIRECCION: Basra, Irak

102. SOUTHERN CEMENT ENTERPRISE

(TAMBIEN CONOCIDO COMO SOUTHERN CEMENT STATE ENTERPRISE),

DIRECCION: P.O. Box 5, Samawah, Irak

103. SPECIALISED INSTITUTE FOR ENGINEERING INDUSTRIES

DIRECCION: P.O. Box 5798, South Gate, Al-Jumhuriyah St., Building Nº 192, Bagdad, Irak

104. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN ISHAQI

DIRECCION: Dujail - Salah Eldin, Irak

105. STATE AGRICULTURAL ESTABLISHMENT IN MUSSAYIB

DIRECCION: Mussayib Establishment, Babylon, Irak

106. STATE BATTERY MANUFACTURING ESTABLISHMENT

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE BATTERY MANUFACTURING ENTERPRISE),

DIRECCION: P.O. Box 190, Al-Waziriyah, Safi El-Din, Al-Hilli St., Bagdad, Irak

107. STATE COMPANY FOR PLASTIC BAGS INDUSTRIES IN TIKRIT

DIRECCION: P.O. Box 12, Muhafadha Salah Aldin, Tikrit, Irak

108. STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (KIMADIA)

(TAMBIEN CONOCIDO COMO GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES (KIMADIA)),

DIRECCION: Mansour City, P.O. Box 6138, Bagdad, Irak

109. STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES; STATE ENTERPRISE FOR ELECTRICAL INDUSTRIES/ELECTRICAL LAMPS; STATE ENTERPRISE FOR GENERATION AND TRANSMISSION OF ELECTRICITY),

DIRECCIONES: P.O. Box 1118, Waziria, Bagdad, Irak; P.O. Box 9145, Al-Kadhmiyah, Al-Taji, Bagdad, Irak; 4/356 Al Masbah Building, P.O. Box 1098, Bagdad, Irak

110. STATE COMPANY FOR FAIRS AND COMMERCIAL SERVICES

DIRECCION: Bagdad Al Nidal Street, P.O. Box 5642-5760, Bagdad, Irak

111. STATE COMPANY FOR MACHINERY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO GENERAL ESTABLISHMENT FOR MACHINERY AND IMPLEMENT REPAIR),

DIRECCIONES: Sara Camp, P.O. Box 2218, Bagdad, Irak; P.O. Box 12050, Al-Doura, Bagdad, Irak

112. STATE COMPANY FOR OIL PROJECTS

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION FOR OIL PROJECTS),

DIRECCIONES: Ministry of Oil Complex, Port Said St., P.O. Box 198, Bagdad, Irak; P.O. Box 198, Sadoon St., Bagdad, Irak

113. STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS),

DIRECCION: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Bagdad, Irak

104. STATE CONTRACTING INDUSTRIAL PROJECTS COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 5784, Bagdad, Irak

115. STATE CONTRACTING PILING AND FOUNDATIONS COMPANY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE CONTRACTING COMPANY FOR PILING AND FOUNDATIONS),

DIRECCION: P.O. Box 22072, Al-Nahtha, near Sharki Bagdad Station, Bagdad, Irak

116. STATE CONTRACTING WATER AND SEWAGE PROJECTS COMPANY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION FOR WATER AND SEWAGE; GENERAL ESTABLISHMENT FOR WATER AND SEWAGE PROJECTS; GENERAL ESTABLISHMENT FOR IMPLEMENTING WATER AND SEWERAGE PROJECTS; GENERAL ESTABLISHMENT FOR OPERATION WATER AND SEWERAGE PROJECTS),

DIRECCIONES: Street Nº 52, Alwiya, P.O. Box 5738, Bagdad, Irak; P.O. Box 1011, Basil Square, Bagdad, Irak; P.O. Box 1011, Al Wathba Square, Bagdad, Irak

117. STATE ENGINEERING COMPANY FOR INDUSTRIAL DESIGN AND CONSTRUCTION

DIRECCION: Nidhal St., P.O. Box 5614, Bagdad, Irak

118. STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS

DIRECCION: P.O. Box 38, Nasiriyah, Irak

119. STATE ENTERPRISE FOR ASBESTOS AND PLASTIC

(TAMBIEN CONOCIDO COMO ASBESTOS AND PLASTIC INDUSTRIES STATE ENTERPRISE),

DIRECCION: Zaafarania, Muasker Al-Rasheed, P.O. Box 2418, Bagdad, Irak

120. STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES),

DIRECCION: P.O. Box 138, Iskandariya-Babylon, Irak

121. STATE ENTERPRISE FOR BRICKS INDUSTRIES

DIRECCIONES: Khalid Bin Walid Street, Bagdad, Irak; P.O. Box 3007, St. 52, The Unity Square, Bagdad, Irak

122. STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE),

DIRECCION: P.O. Box 44, Nassiriyah, Irak

123. STATE ENTERPRISE FOR CONCRETE INDUSTRIES

DIRECCION: Abu Ghraib, P.O. Box 6188, Bagdad, Irak

124. STATE ENTERPRISE FOR DAIRY PRODUCTS

DIRECCION: P.O. Box 11183, Bagdad, Irak

125. STATE ENTERPRISE FOR DRINKS AND MINERA L WATER

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ENTERPRISE FOR SOFT & ALCOHOLIC DRINKS),

DIRECCIONES: P.O. Box 5689, Sara Khatoon Camp, Bagdad, Irak; P.O. Box 2108, Al-Za’afaraniya, Bagdad, Irak

126. STATE ENTERPRISE FOR DRUG INDUSTRIES

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE COMPANY FOR DRUG PRODUCTS),

DIRECCION: P.O. Box 271, Samara, Irak

127. STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES

DIRECCION: P.O. Box 74, Basrah, Irak

128. STATE ENTERPRISE FOR GLASS AND CERAMIC INDUSTRIES

DIRECCION: Ramadi, Al Anbar, Irak

129. STATE ENTERPRISE FOR GYPSUM INDUSTRIES

DIRECCIONES: Nidhal Street, P.O. Box 3176, Bagdad, Irak; P.O. Box 3176, Sa’doon St., Bagdad, Irak

130. STATE ENTERPRISE FOR HANDWOVEN CARPETS

(TAMBIEN CONOCIDO COMO HANDWOVEN CARPETS STATE COMPANY),

DIRECCION: Al Nasir Square, Arbil, Irak

131. STATE ENTERPRISE FOR IRON AND STEEL INDUSTRIES

DIRECCIONES: Khor Al Zubair, P.O. Box 309, Basrah, Irak; P.O. Box 438, Khur Al-Zubair, Basrah, Irak

132. STATE ENTERPRISE FOR IRRIGATION PROJECTS

DIRECCION: Karantina, cerca de Sarafiya Bridge, Bagdad, Irak

133. STATE ENTERPRISE FOR LEATHER INDUSTRIES

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE LEATHER INDUSTRIES COMPANY),

DIRECCION: Karrada Al Sharkiya, Hurriya Square, P.O. Box 3079, Bagdad, Irak

134. STATE ENTERPRISE FOR LIGHT WEIGHT CONCRETE AND SAND LIME BRICKS INDUSTRIES

DIRECCION: P.O. Box 416, Bashrah, Kerbala, Irak

135. STATE ENTERPRISE FOR MARKETING EQUIPMENT AND MAINTENANCE

DIRECCION: Daura, P.O. Box 12014, Bagdad, Irak

136. STATE ENTERPRISE FOR MECHANICAL INDUSTRIES

DIRECCIONES: P.O. Box 5763, Iskandariya, Irak; P.O. Box 367, Iskandariyah-Babylon Governate, Irak

137. STATE ENTERPRISE FOR PETROCHEMICAL INDUSTRIES

DIRECCION: Khor Al Zubair, P.O. Box 933, Basrah, Irak

138. STATE ENTERPRISE FOR PHOSPHATES

DIRECCIONES: P.O. Box 5954, East Gate, Sadoon St., Bagdad, Irak; P.O. Box 5954, South Gate, Al-Kaim, Anbar, Bagdad, Irak

139. STATE ENTERPRISE FOR PULP AND PAPER INDUSTRIES

DIRECCION: P.O. Box 248, Hartha District, Basrah, Irak

140. STATE ENTERPRISE FOR RAW BUILDING MATERIALS

DIRECCION: P.O. Box 5890, Alwiya, cerca de Unknown Soldier, Saadoun Street, Bagdad, Irak

141. STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES

DIRECCION: P.O. Box 71, Diwaniya, Irak

142. STATE ENTERPRISE FOR SALTS

DIRECCION: P.O. 2330 Aiwiya, Unknown Soldier, Bagdad, Irak

143. STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES

DIRECCIONES: P.O. Box 3095, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Bagdad, Irak; P.O. Box 3095, Andalus Square, Bagdad, Irak

144. STATE ENTERPRISE FOR TEXTILE AND SPINNING PRODUCTS IMPORTING AND DISTRIBUTION

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION FOR TEXTILE INDUSTRIES),

DIRECCIONES: Al Zawria Building, Al Hindiya, P.O. Box 5856, Bagdad, Irak; P.O. Box 5817, Al- Nidhal St., Bagdad, Irak

145. STATE ENTERPRISE FOR VEGETABLE OILS

DIRECCION: P.O. Box 2379, Muaskar Al Rashid Road, Bagdad, Irak

146. STATE ENTERPRISE FOR WOOD INDUSTRIES

DIRECCIONES: Abu Sukhair, P.O. Box 20, Najaf, Irak; Manadhira, Al-Najaf, Irak

147. STATE ESTABLISHMENT OF AGRICULTURE IN DUJAILA/DUJAILA AGROINDUSTRIAL COMPLEX

DIRECCION: P.O. Box Aioroba, K 29 Oroba, Kut, Irak

148. STATE ESTABLISHEMENT FOR THE MANAGEMENT OF TOURIST UTILITIES

DIRECCION: P.O. Box 1113, Khalid Ibn Al-Waleed St., Bagdad, Irak

149. STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MARKETING

DIRECCION: Eastern Karrda, Bagdad, Irak

150. STATE ESTABLISHMENT FOR HOUSING IMPLEMENTATION OF SOUTHERN AREA

DIRECCION: P.O. Box 16, Misan, Irak

151. STATE ESTABLISHMENT FOR IRAQI STORES

DIRECCION: P.O. Box 26, Rashid Street, Bagdad, Irak

152. STATE ESTABLISHMENT FOR OIL REFINING AND GAS PROCESSING

DIRECCION: P.O. Box 3069, Sa’doon St., Bagdad, Irak

153. STATE ESTABLISHMENT FOR OIL TRAINING

DIRECCION: P.O. Box, 6073, Al-Mansoor, Bagdad, Irak

154. STATE ESTABLISHMENT FOR PREFABRICATED BUILDINGS

DIRECCION: P.O. Box 9129, Taji/Kadimiya, Bagdad, Irak

155. STATE ESTABLISHMENT FOR SLAUGHTERING HOUSES

DIRECCION: Dora, Bagdad, Irak

156. STATE ESTABLISHMENT OF HADITHA DAM

DIRECCION: Haklanya, Haditha, Irak

157. STATE ESTABLISHMENT OF HEMREEN DAM

DIRECCION: 6 Mukdadiya, Mukdadiya, Irak

158. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION

DIRECCION: P.O. Box 7021, Karadt Mariam, Bagdad, Irak

159. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION IN RURAL AREAS

DIRECCION: P.O. Box 7041, Uqba Bin Nafia Square, Bagdad, Irak

160. STATE ESTABLISHMENT OF HOUSING IMPLEMENTATION OF NORTHERN AREA

DIRECCION: P.O. Box 265, Majzarah, Kirkuk, Irak

161. STATE ESTABLISHMENT OF MOSUL DAM

DIRECCION: Ninewa Governorate, Mosul, Irak

162. STATE ESTABLISHMENT OF SMALL DAMS AND REGULATORS

DIRECCION: Sinak, Bagdad, Irak

163. STATE OIL MARKETING ORGANIZATION

DIRECCION: P.O. Box 5118, Khanat Al-Jaysh, Bagdad, Irak

164. STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION AND AGRICULTURAL SUPPLIES

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION; STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION; CENTRE FOR AGRICULTURAL MECHANIZATION; STATE ESTABLISHMENT FOR AGRICULTURAL SUPPLIES),

DIRECCIONES: P.O. Box 26028, Waziriya, frente a Al Bakr University, Bagdad, Irak; P.O. Box 96101, Abu Nuvas St., Bagdad, Irak; P.O. Box 26061, Al Wazeria, Bagdad, Irak; Swaira-Hafria, Wasst Muhafadha, Irak; P.O. Box 1045, Waziriyah, Bagdad, Irak

165. STATE ORGANIZATION FOR ANIMAL PRODUCTION

DIRECCION: Zafaraniya Area, cerca de la Oficina de Correos, Bagdad, Irak; P.O. Box 3073, Karadde Charkieya/Erkhaita, Bagdad, Irak

166. STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION OF BUILDING; DESIGN AND STUDIES SECTION; GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR CENTRAL REGION; GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR NORTHERN REGION; GENERAL ESTABLISHMENT OF BUILDINGS FOR SOUTHERN REGION),

DIRECCIONES: Museum Square, Karkh, Bagdad, Irak; Mosul, a mano izquierda, cerca de Al Hurya Bridge, P.O. Box 368, Bagdad, Irak; Karkh, Karadat Mariam, Bagdad, Irak; Maysan, Irak

167. STATE ORGANIZATION FOR CHEMICAL INDUSTRIES

DIRECCION: Jumhiriya St., Khullani Square, P.O. Box 5424, Bagdad, Irak

168. STATE ORGANIZATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES

DIRECCION: P.O. Box 2101, Masbeh Square, Bagdad, Irak

169. STATE ORGANIZATION FOR ELECTRICITY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY, SOUTHERN ELECTRICAL REGION; STATE ORGANIZATION OF ELECTRICITY/DEPARTMENT OF COMPUTING AND STATISTICS),

DIRECCIONES: Off Jumhuriya St/Building 166, Nafoora Square, P.O. Box 5796, Bagdad, Irak; P.O. Box 230, Basrah, Irak; P.O. Box 14171 Jumhuriya St., Maidan Building Nº 9, Bagdad, Irak

170. STATE ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES

DIRECCIONES: Ministry of Industry Building, Al Nidal St., P.O. Box 5614, Bagdad, Irak; P.O. Box 3093, Tayaran Square, Bagdad, Irak

171. STATE ORGANIZATION FOR FISHERIES

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE FISHERIES ORGANIZATION; STATE ENTERPRISE FOR SEA FISHERIES; COMO STATE ENTERPRISE FOR INLAND FISHERIES),

DIRECCIONES: P.O. Box 3296, cerca de Aqaba Bin Nafa Square, Bagdad, Irak; P.O. Box 260, Basrah, Irak

172. STATE ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT

DIRECCION: Khullani Square, Khulafa St., Bagdad, Irak

173. STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS

(TAMBIEN CONOCIDO COMO GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS),

DIRECCIONES: Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Bagdad, Irak; Al-Muadham, cerca de Engineering College, P.O. Box 14186, Bagdad, Irak

174. STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION

(TAMBIEN CONOCIDO COMO GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS; GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS; GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS; GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS),

DIRECCIONES: Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Bagdad, Irak; P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Irak; P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Bagdad, Irak; P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Irak

175. STATE ORGANIZATION FOR OIL PRODUCTS AND GAS DISTRIBUTION

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ORGANIZATION FOR DISTRIBUTION OF OIL PRODUCTS AND GAS),

DIRECCION: Khayam Cinema St., Southgate, P.O. Box 302, Bagdad, Irak

176. STATE ORGANIZATION FOR ROADS AND BRIDGES

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ESTABLISHMENT OF BRIDGES CONSTRUCTION; STATE ESTABLISHMENT FOR MIDDLE AREA (ROADS); STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (SOUTHERN AREA); STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (NORTHERN AREA); STATE ESTABLISHMENT OF CONSTRUCTION OF ROADS (MIDDLE AREA AROUND ELPHURATE); STATE ESTABLISHMENT OF EXPRESSWAY ROADS),

DIRECCIONES: Karradat Mariam, Karkh, P.O. Box 917, Bagdad, Irak; Nassiryah, Irak; Kirkuk, Irak; Hilla, Irak; Yousufia, Irak

177. STATE ORGANIZATION FOR TECHNICAL INDUSTRIES

DIRECCION: Khullani St., Bagdad, Irak

178. STATE ORGANIZATION FOR TOURISM

DIRECCIONES: P.O. Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Bagdad, Irak; Al-Masbah, cerca de Al Fatih Square, Bagdad, Irak

179. STATE ORGANIZATION FOR AGRICULTURAL MARKETING

DIRECCION: Karkh, Nisoor Square, Bagdad, Irak

180. STATE ORGANIZATION FOR FOOD INDUSTRIES

DIRECCION: P.O. Box 2301, Alwiya, Camp Sarah Khatoon, Bagdad, Irak

181. STATE ORGANIZATION FOR MINERALS

DIRECCION: P.O. Box 2330, Sa’doon Street, Bagdad, Irak

182. STATE ORGANIZATION OF HOUSING

DIRECCION: P.O. Box 5824, Jumhuriya Street, Bagdad, Irak

183. STATE SEWING COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 14007, Waziriya, Bagdad, Irak

184. STATE STEEL PIPES COMPANY

DIRECCION: P.O. Box 352, Um Qasr, Basrah, Irak

185. STATE TRADE ORGANIZATION FOR CAPITAL GOODS, D

DIRECCIONES: Al Ljtimai Building, Jumhuriya St. (Al Khullani Square), P.O. Box 5948, Bagdad, Irak; 235/306 Husam Aldin St., cerca de Al-Fateh Square, Bagdad, Irak

186. STATE TRADE ORGANIZATION FOR CONSUMER GOODS

DIRECCIONES: Al Masbah Area, Aqaba Ibn Nafaa Square, Bagdad, Irak; P.O. Box 322, Al-Masbah, Bagdad, Irak

187. STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS

DIRECCIONES: P.O. Box 602-5720, Bagdad, Irak; Al-Karradah Al Sharkiya, P.O. Box 5720, Bagdad, Irak

188. STATE TRADING ENTERPRISE FOR EQUIPMENT AND HAND TOOLS

DIRECCIONES: Khalid Al Bin Al Waleed St., P.O. Box 414, Bagdad, Irak; Camp Sarah, New Bagdad St., Bagdad, Irak

189. STATE TRADING ENTERPRISE FOR MACHINERY

DIRECCION: P.O. Box 2218, Camp Sarah, Bagdad, Irak

190. STATE TRADING ENTERPRISE FOR PRECISION INSTRUMENTS

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE ESTABLISHMENT FOR PRECISION INSTRUMENTS),

DIRECCION: Saadoun St., P.O. Box 3164, Bagdad, Irak

191. STEEL AND TIMBER STATE ENTERPRISE

(TAMBIEN CONOCIDO COMO STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER),

DIRECCION: Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Bagdad, Irak

192. SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY

(TAMBIEN CONOCIDO COMO SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE),

DIRECCION: P.O. Box 5, Sulaimaniyah, Irak

193. TAJI INDUSTRIAL COMPLEX

DIRECCION: P.O. Box 526, Bagdad/Alwyiyah Kadhmiyah/Taji, Bagdad, Irak

194. VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING AND METALLIC INDUSTRIES

(TAMBIEN CONOCIDO COMO VOCATIONAL TRAINING CENTRE FOR ENGINEERING),

DIRECCION: Iskandariya-Babil, Irak

195. WOOLLEN INDUSTRIES FACTORY OF ARBIL

(TAMBIEN CONOCIDO COMO WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN ARBIL),

DIRECCION: P.O. Box 101, Arbil, Irak

196. WOOLLEN TEXTILE STATE EST IN NASSIRIYAH

(TAMBIEN CONOCIDO COMO WOOLLEN TEXTILE STATE COMPANY IN NASIRYA),

DIRECCION: P.O. Box 108, Nassiriyah, Irak

197. AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC

DIRECCIONES: Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631 & 638, Rashidiya, Dubai, United Arab Emirates; Lootah Building, Airport Road, cerca del Aviation Club, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates; Villa in the Harasiyah area, Bagdad, Irak

Al Wasel and Babel General Trading LLC (AWB) es una compañía en los Emiratos Arabes Unidos utilizada por el régimen iraquí anterior para obtener el 10% de retorno en mercaderías compradas a través del Programa UN oil-for-Food (OFF) y para adquirir mercadería no autorizada por las Naciones Unidas.

Una nota firmada por el ex viceprimer ministro y ministro de finanzas Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi, de fecha 2 de enero de 2001, dando instrucciones al gobierno iraquí para obtener una alícuota del 10% del pago en todas las mercaderías compradas a otros países bajo el OFF. La nota instruye a los oficiales del gobierno iraquí a comprar mercaderías a través de empresas mercantiles una de las cuales era AWB.

En otro documento de al-Azzawi se establece el procedimiento para cobrar la alícuota del 10% de compañías comprometidas comercialmente con Irak. El documento especifica que el Rafidain Bank en Jordania puede ser utilizado para recibir los fondos en estas cesiones y que AWB será utilizada para el traslado de mercaderías.

Información en manos de los Estados Unidos indica que AWB se encontraba involucrada en un intento de Irak para comprar un sofisticado sistema de misiles Tierra-Aire.

Aproximadamente la suma de $ 43.5 millones se encontraba en el United Arab Emirates (UAE) Bank a fin de ser utilizada como pago parcial de dicho sistema bajo los términos y condiciones del mencionado contrato. Esta compra involucrando mercaderías militares se encuentra prohibida por las Naciones Unidas en su sanción contra Irak.

Una investigación realizada por el U.S. Bureau of Immigration and Customs Enforcement’s office (BICE), en Tampa Florida sobre el tema, reveló que:

— Una cuenta comercial para la AWB fue abierta en el Abu Dhabi National Bank (NBAD) en diciembre de 2000 por un nacional de los Emiratos Arabes Unidos y Hikmat Jarjes Bahnam, un iraquí cuyo pasaporte lo identifica como un funcionario del gobierno iraquí. Ambos fueron nombrados como autorizados para comerciar por la AWB. Tarik Nasser S. Al Obaidi, de nacionalidad iraquí era firmante en esta cuenta.

— Una primera transacción de la cuenta de negocios del NBAD fue una transferencia de $ 7 millones por orden de Hekmat Mazban Ibrahim, quien probablemente es Hikmat Mizban Ibrahim al- Azzawi, en diciembre de 2000. A la brevedad, $ 6.9 millones de dicha cantidad fueron transferidos por orden de al-Azzawi a una segunda cuenta de AWB.

— Desde principios de 2001 a principios del 2002 hubo numerosas transferencias adicionales entre las dos cuentas de AWB, dando como resultado un balance de $ 43.5 millones en una de ellas.

— Documentos obtenidos durante la investigación demuestran que el balance de $ 43.5 millones estaba directamente relacionado con el "contrato N24398" cuyo propósito era completar la venta de un sistema de control por radar de misiles Tierra-Aire para Irak.

Un funcionario del Abu Dhabi National Bank dijo a los investigadores del U.S. BICE que era inusual que las cuentas que contenían los $ 43.5 millones sólo tuvieran personal iraquí como firmantes autorizados para acceder al dinero. El funcionario del banco dijo a los investigadores que el director de la compañía, un ciudadano de los Emiratos Arabes Unidos, no tenía control sobre el dinero depositado y que el gobierno iraquí y sus funcionarios eran los dueños reales de la AWB.

Tarik al-’Ubaydi, un nacional iraquí que anteriormente fuera director del Iraqi Central Bank y en 2001 parte del personal de AWB; y Joseph Girguis, nacional iraquí quien también fuera empleado del Central Bank, actuaron como representantes de Uday Saddam Hussein en Dubai.

198. AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM

(TAMBIEN CONOCIDO COMO AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY; AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM; AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY),

DIRECCION: Irak

Iraq-based Al-Huda State Company for Religious Tourism (Al-Huda) servia como fachada comercial para el servicio de inteligencia iraquí, una agencia del anterior gobierno iraquí, y que se encontraba controlada por Uday Saddam Hussein, el hijo del anterior presidente iraquí, Saddam Hussein.

AL-Huda mantuvo un monopolio bajo el anterior régimen iraquí sobre la provisión de transporte y otros servicios turísticos a los peregrinos iraníes que visitaban el Shi’ite shrines en la ciudad iraquí de Karbala y Najaf. Informes de prensa sugieren que este lucrativo monopolio enviaba directamente a las arcas del régimen $ 600 más que un paquete turístico estándar de 8 días.

Las estimaciones realizadas en cuanto a los ingresos anuales generados por este comercio varían, con algunas fuentes estimando cifras tan elevadas como los $ 500 millones.

199. AVIATRANS ANSTALT

(TAMBIEN CONOCIDO COMO AVIATRANS ESTABLISHMENT),

DIRECCION: Ruggell, Liechtenstein

Logarcheo S.A. y Aviatrans Anstalt son dos compañías relacionadas que fueron establecidas para administrar los bienes del anterior régimen iraquí y de sus funcionarios de mayor jerarquía. Según se informa la compañía suiza Logarcheo es administradora y dueña de la propiedad conocida en Francia como de Saddam Hussein. Asimismo, según se dice, Aviatrans, una compañía ubicada en Liechtenstein sería la administradora y dueña de un jet Falcon-50 adquirido por el Ministro iraquí de Comunicaciones, con fondos de la Fuerza Aérea iraquí y utilizado para trasladar a los altos funcionarios del Gobierno iraquí.

Khalaf Al-Dulaymi, un director de inversiones del Servicio de Inteligencia iraquí, controlaba Logarcheo y Aviatrans. Para ocultar aún más al verdadero propietario del jet Falcon 50, Hasan Ahmed S. Adnan, un técnico iraquí en aviación, fue inscripto como su dueño. Reconociendo el interés del anterior régimen iraquí en el avión, las autoridades de Liechtenstein cancelaron recientemente la inscripción registral del jet, e iniciaron los procedimientos de liquidación contra su propietario legal, Aviatrans. Las autoridades de Liechtenstein anunciaron su intención de "hacer que esta aeronave esté disponible para la reconstrucción de Irak".

Informes comerciales y el Registro Comercial de Ginebra indican que Al-Dulaymi fue el presidente, administrador y firmante autorizado de la compañía suiza Midco Finance S.A. Informes comerciales indican que también es un director de la Montane Management INC. De acuerdo con informes de prensa, Montane poseyó el 8.4% de la compañía francesa de publicidad Hachette y el 2.5% de Matra, una empresa fabricante de misiles y artículos electrónicos para la defensa (Hachette y Matra fueron posteriormente fusionadas a la empresa francesa Lagardere SCA).

200. LOGARCHEO S.A.

(ANTERIORMENTE CONOCIDO COMO LOGARCHEO AG),

DIRECCION: Chemin du Carmel, 1661 Le Paquier-Montbarry, Suiza Federal Nº: CH-2 17-0-431-423-3 (Suiza)

[Para descripción del caso, ver entidad Nº 199]

201. MIDCO FINANCIAL, S.A.

(TAMBIEN CONOCIDO COMO MIDCO FINANCE, S.A.), Federal Nº CH-660-0-469-982-0 (Suiza)

[Para descripción del caso, ver entidad Nº 199]

202. MONTANA MANAGEMENT, INC.

DIRECCION: Panamá

[Para descripción del caso, ver entidad Nº 199]

203. AL-ARABI TRADING COMPANY

DIRECCIONES: Hai Babil, Lane 11, District 929, Bagdad, Irak; Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Bagdad, Irak; P.O. Box 2337, Alwiyah, Bagdad, Irak

Al-Arabi es la Sociedad Controlante de un número de compañías involucradas en la obtención de material militar para el régimen iraquí anterior. En 1991, Al-Arabi fue identificada en algunos artículos de prensa como una entidad "Gobierno de Irak", involucrada en conseguir equipo y repuestos para los programas iraquíes de misiles y armas nucleares y biológicas.

Al-Arabi estuvo anteriormente bajo el mando de la Comisión Militar Industrial e Irak alegó haberla liquidado en noviembre de 1993. En ese momento, Al-Arabi era controlada por un área subordinada al Ministerio Militar y de la Industria, llamada Cuerpo Técnico para Proyectos Especiales (TECO o Techcorp).

Al-Arabi es la Sociedad Controlante de otras 12 empresas fantasmas. Al-Arabi posee el 99% de la companía Technology and Development Group Limited, registrada en el Reino Unido, que a su vez es dueña de TMG Engineering Limited. TDG/TMG estuvieron involucradas en la red iraquí de adquisición de armas durante fines de 1980.

204. AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD

(TAMBIEN CONOCIDO COMO AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD; AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD; AL-BASHA’IR TRADING COMPANY, LTD; AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, L TD; AL-BUSHAIR TRADING COMPANY, LTD),

DIRECCION: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Bagdad, Irak

Informes de prensa e información disponible para el Gobierno de los Estados Unidos, indican que Al-Bashair Trading Company Limited actuó como la mayor empresa fantasma para la adquisición de armas para Irak hasta el comienzo de la "Operación Iraquí Freedom", y se encontraba involucrada en una variedad de esquemas de violación de sanciones y otros actos de corrupción en nombre del régimen anterior. Al-Bashair informaba directamente a la Organización de Industrialización Militar, empresa estatal iraquí responsable de los programas de adquisiciones militares dirigida por el ex Primer Ministro Abd-al-Tawab Mullah Huwaysh. Huwaysh mencionado en la lista establecida por Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un funcionario de alto rango del anterior régimen iraquí. Una investigación realizada por Los Angeles Times de fecha 30 de diciembre de 2003, basada en documentos extraídos de las oficinas centrales de Al-Bashair en Bagdad describen una variedad de arreglos que involucran contratos cohechos, documentos de exportación falsificados y lavado de dinero para engañar a los inspectores de Naciones Unidas y entregar, entre otras cosas, componentes de misiles, equipos de vigilancia y cañones para tanques al régimen iraquí anterior. Dicha compañía también ayudó a altos funcionarios del régimen a lavar y ocultar fondos del Gobierno iraquí. Munir Al-Qubaysi, director de Al-Bashair, abandonó Irak antes de la Operación "Libertad", residiendo actualmente en Siria.

205. TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD

DIRECCIONES: Al-Razi Medical Coplex, Jabal Al-Hussein, Ammán, Jordania; P.O. Box 212953, Ammán 11121, Jordania; P.O. Box 910606, Ammán 11191, Jordania.

Trading and Transport Services Company, Ltd fue asociada como una empresa pantalla de Uday Saddam Hussein.

[Para mayor descripción del caso, ver el numeral 82 en la lista de individuos]

206. ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING

(TAMBIEN CONOCIDO COMO ALFA TRADING COMPANY; ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING)

DIRECCION: P.O. Box 910606, Ammán 11191, Jordania.

La Alfa Company Limited for International Trading and Marketing fue dirigida por Nabil Victor Karam.

[Para mayor descripción del caso, ver el numeral 82 en la lista de individuos]