MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS - ESTABLECENSE

Publicada en el Boletín Oficial del 24-jun-2015 Número: 33157 Página: 29

Resumen:
EMPRESAS ASEGURADORAS. PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS, SOCIEDADES DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS Y AGENTES INSTITORIOS CUYAS ACTIVIDADES ESTEN REGIDAS POR LAS LEYES N° 17.418; N° 20.091; N° 22.400 SUS MODIFICATORIAS, CONCORDANTES Y COMPLEMENTARIAS. ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LOS QUE SE DIRIGE LA PRESENTE DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 230/2011. DEROGUESE EL ARTICULO 10 DE LA RESOLUCION UIF N° 70/2011.

Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 47 DE LA RESOLUCION 28/2018 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 03/04/2018, PAGINA 73. VIGENCIA: VER ARTICULOS 45 Y 46 DE LA NORMA PRECEDENTEMENTE CITADA,

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Esta norma modifica o complementa a 7 norma(s).

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