Comunicación A 3353/2001   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
05-nov-2001

ENTIDADES FINANCIERAS

NORMAS SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO

Publicada en el Boletín Oficial del 20-nov-2001    Número: 29778    Página: 15

Resumen:
REF.: CIRCULAR OPASI 2-268. OPRAC 1-507. RUNOR 1-475. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. INCORPORACIONES.

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