Resolución  2/2002   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
25-oct-2002

LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

REF.: LEY 25246, ART. 21, INCS. A) Y B)

Publicada en el Boletín Oficial del 29-oct-2002    Número: 30014    Página: 25

Resumen:
APRUEBANSE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SISTEMA FINANCIERO Y CAMBIARIO"; LA "GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO" Y EL "REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA".

Observaciones:
ABROGADA POR ART. 40 DE LA RESOLUCION UIF 37/2011, B.O. 11/02/2011, PAG. 22.

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