Comunicación A 6060/2016   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
09-sep-2016

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Publicada en el Boletín Oficial del 21-oct-2016    Número: 33487    Página: 7

Resumen:
CIRCULAR RUNOR 1 - 1224. “PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DE LA DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE. ADECUACION.

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