Comunicación A 7237/2021   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
12-mar-2021

ENTIDADES FINANCIERAS

REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

Publicada en el Boletín Oficial del 18-mar-2021    Número: 34611    Página: 63

Resumen:
CIRCULAR CONAU 1-1460: REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIVDADES ILICITAS (L.A.F.T. Y O.A.). DISCONTINUACION DEL REPORTE DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO DE ALTO MONTO (RTE)

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