REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANC

Publicada en el Boletín Oficial del 12-oct-2017 Número: 33729 Página: 31

Resumen:
CREASE EL “REGISTRO DE REVISORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DE TERRORISMO (PLA/FT)”, EN LA ORBITA DE LA DIRECCION DE SUPERVISION DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), EL CUAL TENDRA POR OBJETO REGISTRAR, ORGANIZAR, SISTEMATIZAR Y CONTROLAR EL LISTADO DE PERSONAS HUMANAS HABILITADAS PARA EMITIR INFORMES DE REVISION EXTERNA INDEPENDIENTE VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, EL DECRETO Nº 290/07 Y SUS MODIFICATORIOS, Y EN LAS REGLAMENTACIONES EMITIDAS POR ESTA UIF EN LA MATERIA.

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