Resolución  15/2003   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
08-oct-2003

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO

LEY 25246 ART 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION

Publicada en el Boletín Oficial del 16-oct-2003    Número: 30256    Página: 5

Resumen:
APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISO A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Observaciones:
ABROGADA POR ART. 24 DE LA RESOLUCION Nº 12/2011 UIF - B.O. 17/01/2011 - PAG. 17

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