Comunicación A 5162/2010   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
23-dic-2010

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Publicada en el Boletín Oficial del 28-ene-2011    Número: 32080    Página: 22

Resumen:
CIRCULAR. RUNOR 1 - 955. OPASI 2 - 422. “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”. “CUENTAS DE CORRESPONSALIA”. MODIFICACION DE LA NORMATIVA APLICABLE.

Texto completo de la norma

Esta norma modifica o complementa a 21 norma(s).

Esta norma es complementada o modificada por 1 norma(s).