Resolución  24/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
19-ene-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS

Publicada en el Boletín Oficial del 21-ene-2011    Número: 32075    Página: 27


Resumen:
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS MINIMOS QUE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE DE CAUDALES DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 263/2009.


Observaciones:
ABROGADA POR ARTICULO 40 DE LA RESOLUCION 2/2023 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA B.O. 08/01/2024. PAGINA 45. VIGENCIA: A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2024.


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