Resolución  39/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-feb-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Publicada en el Boletín Oficial del 15-feb-2011    Número: 32092    Página: 19

Resumen:
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS DESPACHANTES DE ADUANA, AGENTES DE TRANSPORTE ADUANERO, IMPORTADORES Y EXPORTADORES, DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCION 98/2011 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 25/07/2011, PAGINA 7.

Texto completo de la norma

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