LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO

Publicada en el Boletín Oficial del 21-jun-2017 Número: 33649 Página: 26

Resumen:
LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LAS ENTIDADES DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 121/2011 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE CONFORME CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 45 Y 46 PRECEDENTES.

Observaciones:
POR ARTICULO 3° DE LA RESOLUCION N° 156/2018 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA B.O. 28/12/2018 SE APRUEBA EL TEXTO ORDENADO DE LA PRESENTE RESOLUCION. ABROGADA POR ARTICULO 46 DE LA RESOLUCION 14/2023 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA B.O. 2/02/2023 PAGINA 62: VIGENCIA: A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2023.

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