REQUISITOS MINIMOS - ESTABLECENSE

Publicada en el Boletín Oficial del 25-mar-2024 Número: 35389 Página: 45

Resumen:
LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACION DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA (LA/FT/FP) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS PREVISTOS EN EL INCISO 13 DEL ARTICULO 20 DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADO POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT/FP.

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