Comunicación A 4835/2008   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
15-ago-2008

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Publicada en el Boletín Oficial del 04-sep-2008    Número: 31482    Página: 31

Resumen:
CIRCULAR CREFI 2-60. LISOL 1 - 488. RUNOR 1 - 862. “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”, “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO” Y “SUPERVISION CONSOLIDADA”. MODIFICACIONES DE LAS NORMAS APLICABLES

Texto completo de la norma

Esta norma modifica o complementa a 2 norma(s).

Esta norma es complementada o modificada por 7 norma(s).