Comunicación A 6693/2019   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
09-may-2019

ENTIDADES FINANCIERAS

LAVADO DE ACTIVOS

Publicada en el Boletín Oficial del 13-may-2019    Número: 34112    Página: 72

Resumen:
CIRCULAR CONAU 1 – 1328. REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. (L.A.F.T.Y O.A.)

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