SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Publicada en el Boletín Oficial del 21-ene-2011 Número: 32075 Página: 23

Resumen:
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE, CON EXCEPCION DEL PUNTO X DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, LA RESOLUCION UIF Nº 9/2003.

Observaciones:
ABROGADA POR ARTICULO 41 DE LA RESOLUCION 1/2023 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA B.O. 08/01/2024. PAGINA 25. VIGENCIA: A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2024.

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