Resolución  37/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
08-feb-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Publicada en el Boletín Oficial del 11-feb-2011    Número: 32090    Página: 22

Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE, EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS DEBERAN OBSERVAR EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 2/2002 Y MODIFICATORIAS.

Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 39 DE LA RESOLUCION 121/2011 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 19/08/2011, PAGINA 9.

Texto completo de la norma

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