Comunicación A 5612/2014   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
05-ago-2014

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Publicada en el Boletín Oficial del 29-ago-2014    Número: 32957    Página: 87

Resumen:
CIRCULAR. RUNOR 1 - 1083. OPASI 2 - 461. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINAN- CIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE.

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