Resolución  17/2003   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
23-oct-2003

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO

LEY 25246 ART. 21 INC A) Y B) - REGLAMENTACION

Publicada en el Boletín Oficial del 31-oct-2003    Número: 30267    Página: 15

Resumen:
APRUEBANSE, "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY NRO. 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE COMO ACTIVIDAD HABITUAL EXPLOTEN JUEGOS DE AZAR", "LA GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", EL "REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA" Y EL "REPORTE MENSUAL DE PREMIOS IGUALES O SUPERIORES A $ 10.000.".

Observaciones:
DEROGADA, CON EXCEPCION DEL PUNTO IX DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, POR ART. 32 DE LA RESOLUCION UIF Nº 18/2011 - B.O. 20/01/2011 - PAG. 14
PUNTO IX DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, DEROGADOS POR ART. 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 3/2014 - B.O. 10/1/2014 - PAG. 21

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