Comunicación A
5248/2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
14-nov-2011
VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Publicada en el Boletín Oficial del 19-dic-2011 Número: 32298 Página: 29
Resumen:
CIRCULAR. CREFI 2 - 75. RUNOR 1 - 976. VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. CIRCULAR CREFI - 2. CIRCULAR RUNOR - 1. CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173). REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAIS. ADECUACIONES
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