Comunicación A 5813/2015   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
07-oct-2015

ENTIDADES FINANCIERAS

CIRCULAR CONAU 1 - 1126 RUNOR 1 - 1150 CREFI 2 - 87

Publicada en el Boletín Oficial del 19-nov-2015    Número: 33260    Página: 35

Resumen:
CIRCULAR CONAU 1 - 1126 RUNOR 1 - 1150 CREFI 2 - 87. COMUNICACIONES “A” 5785 Y 5803. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SANCIONES. VALORACION DE ANTECEDENTES. APERTURA DE SUCURSALES. DISTRIBUCION DE RESULTADOS. ACTUALIZACION DE TEXTOS ORDENADOS

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