Comunicación A 5093/2010   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
29-jun-2010

ENTIDADES FINANCIERAS

CUENTAS DE CORRESPONSALIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Publicada en el Boletín Oficial del 06-ago-2010    Número: 31960    Página: 20

Resumen:
CIRCULAR OPASI 2 - 412; LISOL 1 - 523; OPRAC 1 - 645; RUNOR 1 - 928. CUENTAS DE CORRESPONSALIA. PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. GESTION CREDITICIA. CLASIFICACION DE DEUDORES. POLITICA DE CREDITO. SUPERVISION CONSOLIDADA. CAPITALES MINIMOS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS. REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS A OPERAR EN EL PAIS.

Texto completo de la norma

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