EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CAUDALES - SUJETOS OBLIGADOS

Publicada en el Boletín Oficial del 21-ene-2011 Número: 32075 Página: 27

Resumen:
ESTABLECENSE MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS MINIMOS QUE LAS EMPRESAS DEDICADAS AL TRANSPORTE DE CAUDALES DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDAN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 263/2009.

Observaciones:
ABROGADA POR ARTICULO 40 DE LA RESOLUCION 2/2023 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA B.O. 08/01/2024. PAGINA 45. VIGENCIA: A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2024.

Texto completo de la norma

Texto actualizado de la norma

Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).

Esta norma es complementada o modificada por 4 norma(s).