Resolución  9/2003   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
23-abr-2003

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS ORIGEN DELICTIVO

ART 21 INC A Y B LEY 25246 - APROBACION DIRECTIVA

Publicada en el Boletín Oficial del 28-abr-2003    Número: 30138    Página: 11

Resumen:
APRUEBASE "LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. REMISORES DE FONDOS Y EMPRESAS PRESTATARIAS O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS POSTALES QUE REALICEN OPERACIONES DE GIROS DE DIVISAS O DE TRASLADOS DE DISTINTOS TIPOS DE MONEDA O BILLETE". GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Observaciones:
DEROGADA, CON EXCEPCION DEL PUNTO X DEL ANEXO I Y EL ANEXO IV, POR ART. 36 DE LA RESOLUCION Nº 23/2011 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - B.O. 21/01/2011 - PAG. 23

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