Resolución  50/2008   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
11-feb-2008

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246

Publicada en el Boletín Oficial del 14-feb-2008    Número: 31345    Página: 6

Resumen:
APRUEBANSE LA “DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES. OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. SECTOR SEGUROS”, LA “GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS EN LA ORBITA DEL SECTOR SEGUROS” Y EL “REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA”.

Texto completo de la norma

Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).

Esta norma no es complementada ni modificada por ninguna norma.