Resolución  34/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
03-feb-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

SUJETOS OBLIGADOS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Publicada en el Boletín Oficial del 08-feb-2011    Número: 32087    Página: 28

Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS SOCIEDADES QUE REALIZAN OPERACIONES DE CAPITALIZACION Y AHORRO DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES, EN RELACION CON LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 231/2009.

Observaciones:
ABROGADA POR EL ARTICULO 35 DE LA RESOLUCION 50/2013 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 12/03/2013, PAGINA 16.

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