Comunicación A 5736/2015   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
01-abr-2015

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Publicada en el Boletín Oficial del 26-may-2015    Número: 33136    Página: 17

Resumen:
CIRCULAR RUNOR 1 - 1124. “PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE.

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