Resolución  99/2023   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-jun-2023

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - REQUISITOS MINIMOS

Publicada en el Boletín Oficial del 16-jun-2023    Número: 35192    Página: 70

Resumen:
LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS REQUISITOS MINIMOS PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION, MONITOREO, ADMINISTRACION Y MITIGACION DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (LA/FT) QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS INCLUIDOS EN EL ARTICULO 20 INCISO 20 DE LA LEY N° 25.246, CON EL ALCANCE QUE SE DEFINE EN EL ARTICULO SIGUIENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, A LOS FINES DE EVITAR EL RIESGO DE SER UTILIZADOS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT.

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