Resolución  22/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
18-ene-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

COMISION NACIONAL DE VALORES - SUJETOS OBLIGADOS

Publicada en el Boletín Oficial del 20-ene-2011    Número: 32074    Página: 26

Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LACOMISION NACIONAL DE VALORES DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDEN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION Nº 281/08 UIF.

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