EVALUACION NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO

Publicada en el Boletín Oficial del 07-nov-2014 Número: 33006 Página: 10

Resumen:
DISPONESE LA REALIZACION DE UNA EVALUACION NACIONAL DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO, QUE SERA EFECTUADA POR ESTA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, EN SU CARACTER DE AUTORIDAD DE APLICACION DE LA LEY Nº 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS, COMO ENTE COORDINADOR EN EL ORDEN NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 2º DEL DECRETO Nº 1936/10, A LOS EFECTOS DE ASEGURAR QUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA REPUBLICA ARGENTINA, RESULTAN ADECUADAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.

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