Resolución
806/2018
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL
04-abr-2018
COOPERATIVAS Y MUTUALES - INFORMACION
Publicada en el Boletín Oficial del 13-abr-2018 Número: 33850 Página: 94
Resumen:
LAS COOPERATIVAS Y MUTUALES COMPRENDIDAS EN LA RESOLUCION Nº 11/12 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA O EN CUALQUIER OTRA QUE LA SUSTITUYA O COMPLEMENTE, DEBERAN INFORMAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, BAJO LA FORMA DE DECLARACION JURADA, LA CANTIDAD DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), DE LAVADO DE ACTIVOS O DE FINANCIACION DEL TERRORISMO, QUE HAYAN PRESENTADO ANTE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. ASIMISMO, EN EL CASO DE NO HABER PRESENTADO NINGUN ROS EN EL PERIODO, DEBERAN EFECTUAR UN REPORTE NEGATIVO CONFIRMANDO ESA SITUACION.
Esta norma modifica o complementa a 3 norma(s).
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