Resolución  28608/2002   SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
07-mar-2002

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS

HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS

Publicada en el Boletín Oficial del 14-mar-2002    Número: 29858    Página: 4

Resumen:
DEFINICION DE HECHOS U OPERACIONES SOSPECHOSAS, A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMAR A LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CREADA EN JURISDICCION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PARTICIPACION DE LA UNIDAD ANTILAVADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. INTEGRACION. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ASEGURADORAS, REASEGURADORAS, PRODUCTORES, ASESORES DE SEGUROS, AGENTES, INTERMEDIARIOS, PERITOS (ACTUARIOS Y AUDITORES) Y LIQUIDADORES DE SEGUROS.

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