Comunicación A 4548/2006   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
21-jul-2006

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO

Publicada en el Boletín Oficial del 29-ago-2006    Número: 30978    Página: 10

Resumen:
CIRCULAR RUNOR 1 – 792. “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS” Y “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”. ACTUALIZACION DEL LISTADO DE “JURISDICCIONES NO COOPERADORAS”.

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