Comunicación B 9368/2008   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
09-oct-2008

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS

Publicada en el Boletín Oficial del 11-nov-2008    Número: 31529    Página: 40

Resumen:
“PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEPS).

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