DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 25.246... - APROBACION

Publicada en el Boletín Oficial del 22-sep-2008 Número: 31494 Página: 9

Resumen:
APRUEBASE LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY N° 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS. MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS - SECTOR ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES; LA “GUIA DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS PARA EL SECTOR AFJP (LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO) Y EL REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Observaciones:
ABROGADA POR ART. 1º DE LA RESOLUCION Nº 20/2011 UIF - B.O. 20/01/2011 - PAG. 22

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