Resolución  30/2013   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
15-feb-2013

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS

Publicada en el Boletín Oficial del 18-feb-2013    Número: 32583    Página: 8

Resumen:
INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE ORGANISMOS NACIONALES DE CONTRALOR ESPECIFICOS, ORGANISMOS SIMILARES EXTRANJEROS, UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ORGANISMOS HOMOLOGOS EXTRANJEROS.

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