LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO

Publicada en el Boletín Oficial del 03-abr-2018 Número: 33842 Página: 73

Resumen:
LA PRESENTE RESOLUCION TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTION DE RIESGOS DE LA/FT Y DE CUMPLIMIENTO MINIMO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ASEGURADOR, A LOS QUE SE DIRIGE LA PRESENTE, DEBERAN ADOPTAR Y APLICAR PARA GESTIONAR, DE ACUERDO CON SUS POLITICAS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES, EL RIESGO DE SER UTILIZADAS POR TERCEROS CON OBJETIVOS CRIMINALES DE LA/FT. DEROGUESE LA RESOLUCION UIF N° 202/2015 A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE.

Observaciones:
POR ARTICULO 5° DE LA RESOLUCION N° 156/2018 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA B.O. 28/12/2018 SE APRUEBA EL TEXTO ORDENADO DE LA PRESENTE RESOLUCION.
ABROGADA POR EL ARTICULO 44 DE LA RESOLUCION 126/2023 DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, B.O. 14/07/2023, PAGINA 19. VIGENCIA: A PARTIR DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2023.

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