Resolución  18/2003   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-nov-2003

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE DINERO

OPERACIONES SOSPECHOSAS O INUSUALES

Publicada en el Boletín Oficial del 17-nov-2003    Número: 30278    Página: 6

Resumen:
MODIFICASE LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I DE LAS RESOLUCIONES NROS. 2/2002, 3/2002 Y 4/2002, CAPITULO V "RECAUDOS MINIMOS
QUE DEBERAN TOMARSE AL REPORTAR OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", PUNTO 2, "OPORTUNIDAD DE REPORTAR OPERACIONES
INUSUALES O SOSPECHOSAS", APARTADO 2.3.

Texto completo de la norma

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Esta norma no es complementada ni modificada por ninguna norma.