Comunicación A 4342/2005   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
27-abr-2005

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO

Publicada en el Boletín Oficial del 16-may-2005    Número: 30654    Página: 14

Resumen:
COMUNICACION "A" 4342. 27/04/2005. REF.: CIRCULAR RUNOR 1 - 733. "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS" Y 'PREVENCION DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO". ACTUALIZACION DE LISTADO DE "JURISDICCIONES NO COOPERADORAS.

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