Comunicación A 3834/2002   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
17-dic-2002

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS...

Publicada en el Boletín Oficial del 03-ene-2003    Número: 30060    Página: 19

Resumen:
REF.: CIRCULAR. OPASI 2 - 330. OPRAC 1 - 545. RUNOR 1 - 605. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. EXCLUSIONES.

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