Comunicación A 3887/2003   BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
05-mar-2003

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DE LAVADO DE DINERO...

Publicada en el Boletín Oficial del 19-mar-2003    Número: 30113    Página: 19

Resumen:
REF.: CIRCULAR OPASI 2 - 336. OPRAC 1 - 550. RUNOR 1 - 615. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. EXCLUSION.

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