Resolución  19/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
18-ene-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION - SUJETOS OBLIGADOS

Publicada en el Boletín Oficial del 20-ene-2011    Número: 32074    Página: 18


Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION DEBERA OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR, LOS HECHOS, ACTOS, OPERACIONES U OMISIONES QUE PUEDEN PROVENIR DE LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. ABROGASE LA RESOLUCION UIF Nº 266/09.



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