Resolución  281/2008   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
10-sep-2008

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ART. 21 INC. A) Y B) LEY N° 25246 - APROBACION

Publicada en el Boletín Oficial del 17-sep-2008    Número: 31491    Página: 12

Resumen:
APRUEBASE “LA DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACION DEL ARTICULO 21, INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LIMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE REPORTARLAS. COMISION NACIONAL DE VALORES”. GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS. REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA.

Observaciones:
ABROGADA POR ART. 24 DE LA RESOLUCION Nº 22/2011 UIF - B.O. 20/01/2011 - PAG. 26

Texto completo de la norma

Esta norma modifica o complementa a 2 norma(s).

Esta norma es complementada o modificada por 2 norma(s).