Resolución  30/2011   UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
27-ene-2011

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

PERSONAS JURIDICAS - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS A OBSERVAR

Publicada en el Boletín Oficial del 31-ene-2011    Número: 32081    Página: 11

Resumen:
ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LAS PERSONAS JURIDICAS QUE RECIBAN DONACIONES O APORTES DE TERCEROS DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.

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